إن برنامج الشهادة المهنية الدولية مسؤول الامتثال المعتمد هو برنامج مصمم لتقديم فهم عملي لاحتياجات الامتثال التنظيمي من حيث البيئة التنظيمية المسؤولة عن الامتثال، ودور حوكمة الشركات والأخلاقيات في برامج الامتثال، وكيفية تنفيذ برامج الامتثال. مما يسهم بتزويد موظفي ومدراء الامتثال بالمهارات اللازمة والتي يمكن استخدامها في العمل.
ان برنامج الشهادة المهنية الدولية مسؤول الامتثال المعتمد هو برنامج مصمم لتقديم فهم عملي لاحتياجات الامتثال التنظيمي من حيث البيئة التنظيمية المسؤولة عن الامتثال، ودور حوكمة الشركات والأخلاقيات في برامج الامتثال، وكيفية تنفيذ برامج الامتثال. مما يسهم بتزويد موظفي ومدراء الامتثال بالمهارات اللازمة والتي يمكن استخدامها في العمل.
فوائد الشهادة
تحديد مستوى الامتثال في مؤسستك والقدرة على تطوير استجابة تنظيمية لمطالبها.
معرفة ما الذي يؤثر على الامتثال الخاص من داخل المؤسسة أو خارجها.
فهم عواقب عدم الامتثال من حيث المخاطر.
تقدير العلاقة بين حوكمة الشركات والامتثال، بما في ذلك توقعات السوق لتلك العلاقة.
فهم التشريعات الخاصة بمساءلة الشركات والسلوك الأخلاقي.
فهم كيفية إعداد برنامج امتثال ليناسب مؤسستك.
تعلم كيفية تحسين الهيكل التنظيمي للامتثال.
مزايا النجاح في الشهادة
الحصول على شهادة CCO الدولية.
يمكنك استخدام اسم الشهادة دولياً على بطاقة عملك وسيرتك الذاتية.
عضوية تصل إلى سنتين في الأكاديمية العالمية للتمويل والإدارة.
الدخول إلى مراكز التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، أوروبا، آسيا، الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.
الوحدة الأولى: أساسيات الامتثال والبيئة التنظيمية
مقدمة في الامتثال التنظيمي
الضوابط الداخلية والأطر الرقابية
دور الجهات التنظيمية والإشرافية
مخاطر الامتثال والمساءلة المؤسسية
حوكمة الشركات والسلوك الأخلاقي
الوحدة الثانية: بناء وظيفة امتثال فعّالة
دور ومسؤوليات مسؤول الامتثال
هيكل حوكمة الامتثال
الاستقلالية والصلاحيات والموارد
سياسات وإجراءات وأدلة الامتثال
تقييم مخاطر الامتثال
إدارة تضارب المصالح
الوحدة الثالثة: مراقبة الامتثال والعناية الواجبة بالعملاء
مراقبة الامتثال واختباره
إعداد التقارير وحفظ السجلات وإدارة الشكاوى
متطلبات التعرف على العملاء وفتح الحسابات
اعرف عميلك (KYC)
تحديد المستفيد الحقيقي والمالك الفعلي (UBO)
تصنيف العملاء وفق المنهج القائم على المخاطر
الوحدة الرابعة: الجرائم المالية والامتثال الضريبي والعقوبات
مؤشرات ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الأشخاص المكشوفون سياسياً (PEPs)
متطلبات FATCA
معيار الإبلاغ المشترك (CRS)
العقوبات والحظر الدولي
الأصول الافتراضية ومخاطر الجرائم المالية الناشئة
الوحدة الخامسة: الامتثال المؤسسي والأخلاقيات ومكافحة الفساد
أخلاقيات الأعمال والمساءلة المؤسسية
مكافحة الرشوة والفساد (ABC)
الإبلاغ عن المخالفات والقنوات الأخلاقية
التعامل مع الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة
مخاطر المشتريات العامة والفساد
الاتصال وإدارة العلاقات في بيئة الامتثال
الوحدة السادسة: مراجعة فعالية الامتثال والتطوير المؤسسي
تقييم فعالية وظيفة الامتثال
بناء الهيكل الأمثل للامتثال
التحديات المهنية التي تواجه مسؤولي الامتثال
تقييم برامج الامتثال
الوقاية من الاحتيال والفساد
التحسين المستمر لإطار الامتثال
الاكاديمية العالمية للتمويل والادارة
الفئة المستهدفة
• العاملين في مجال الامتثال التنظيمي
• أمناء سر الشركات
• مدراء المخاطر
• المستشارون القانونيون والمحامون
• المستشار الداخلي في الشركة
• مدققي الحسابات ومدراء تدقيق الحسابات
إخلاء المسؤولية:
تحتفظ IAC بالحق في تعديل التواريخ والمحتوى والمكان والمدرب، وتقديم الدورات بصيغة التعلم الافتراضي المتكامل (IVL) حيث يشارك المتدربون في القاعة والمتعلمون عن بُعد في نفس الدورة في آنٍ واحد ضمن تجربة تعليمية تفاعلية.
نموذج التسجيل
خصوصيتك مهمة بالنسبة لنا. ستُستخدم البيانات التي تقدمها فقط لإنشاء حسابك وتحسين تجربتك. لن نشارك معلوماتك مع أطراف ثالثة دون موافقتك.
البيانات الشخصية
✅
شكراً لك! تم إرسال تسجيلك بنجاح. سنتواصل معك قريباً.
📄 طلب الكتيّب
يرجى ملء بياناتك وسنرسل الكتيّب إلى بريدك الإلكتروني.
بياناتك
📧
شكراً لك! سنرسل الكتيّب إلى بريدك الإلكتروني قريباً.
واتساب
ماسنجر